為持續完善瀘石公司合規內控管理運行機制，科學(xué)構建高效、全面的合規內控管理體系，6月22日，瀘石公司在瀘定運通賓館臨時(shí)駐地五樓會(huì )議室召開(kāi)合規內控體系建設工作專(zhuān)題會(huì )，公司黨委副書(shū)記、董事、副總經(jīng)理張猛出席，公司各部門(mén)負責人及相關(guān)人員參加。
會(huì )上，安永（中國）企業(yè)咨詢(xún)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)安永公司）對瀘石公司合規內控體系建設前期工作開(kāi)展情況進(jìn)行了匯報，并詳細介紹了瀘石公司合規內控體系建設階段性成果、合規內控診斷結果以及后續工作計劃安排。各部門(mén)立足工作實(shí)際，著(zhù)眼安永公司所發(fā)現的合規內控缺陷和提出的整改建議，與安永公司展開(kāi)了深入交流。
公司黨委副書(shū)記、董事、副總經(jīng)理張猛強調，瀘石公司《合規內控管理手冊》現已順利進(jìn)入試運行階段，要堅持把合規要求與公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域的內部控制和風(fēng)險管理緊密結合，切實(shí)做到合規為先、風(fēng)險為控、全面主動(dòng)、審慎穩健，為瀘石公司高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。一是圍繞階段性成果積極開(kāi)展工作，對梳理出的合規內控管理缺陷立行立改。二是以扎實(shí)有效的成果，有序推進(jìn)內控合規體系建設，為合規內控體系轉入標準化、高效化、常態(tài)化運行奠定堅實(shí)基礎。
據悉，瀘石公司目前共完成合規內控管理18個(gè)流程、6項重點(diǎn)領(lǐng)域的梳理工作，已編制《合規內控管理手冊》《員工合規手冊》《合規內控缺陷清單》《重點(diǎn)領(lǐng)域合規庫》《重點(diǎn)領(lǐng)域合規指引及崗位合規說(shuō)明》《合規內控現狀診斷報告》《瀘石公司制度建議清單》《員工合規承諾書(shū)》。
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